单位存款测试重点关注反洗钱及制裁合规管理在（）等方面的设计和执行情况。

不涉及制裁国家和地区的高风险等级外籍人士关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（ ）合规管理委员会审议。

客户身份资料、尽职调查资料及交易记录相关的其他资料，按照《中国农业银行运营档案管理办法》进行管理。其中，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的（）。

个人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。

安理会对中非共和国的制裁措施有（）。

安理会对黎巴嫩的制裁措施有（）。

下列（）国家的制裁措施最多。

伊斯兰国和黎巴嫩共同的制裁措施是（）。

下列（）国家对奢侈品有制裁。

下列（）国家有针对企图非法出口原油的制裁措施。