评估小组成员部门根据评估所需评估数据情况，制定数据提取标准和原则，按照科技部门提供的数据提取需求模板起草（ ），汇总至内控合规部门（反洗钱中心）。

托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查。托管产品开户行客户经理在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与（ ）。

加强涉及制裁及洗钱高风险国家和地区客户的风险管控，开户资料和加强型尽职调查材料提交（ ）审议。

不涉及制裁国家和地区的高风险等级外籍人士关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（ ）合规管理委员会审议。

客户身份资料、尽职调查资料及交易记录相关的其他资料，按照《中国农业银行运营档案管理办法》进行管理。其中，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的（）。

个人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。

安理会对中非共和国的制裁措施有（）。

安理会对黎巴嫩的制裁措施有（）。

下列（）国家的制裁措施最多。

伊斯兰国和黎巴嫩共同的制裁措施是（）。