电子银行业务测试重点关注反洗钱及制裁合规管理在（）等主要环节的设计和执行情况。

无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的（）。

个人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。

安理会对中非共和国的制裁措施有（）。

安理会对黎巴嫩的制裁措施有（）。

下列（）国家的制裁措施最多。

伊斯兰国和黎巴嫩共同的制裁措施是（）。

下列（）国家对奢侈品有制裁。

下列（）国家有针对企图非法出口原油的制裁措施。

下列（）国家对海关有制裁。

总部及境内外机构应实施集团统一的合规政策，完善跨境联动协调机制，境外机构在（）、交易监控等环节应按照孰严原则执行有关合规标准。