各级行应当持续、主动通过各种渠道识别反洗钱问题，提升本级行及辖内机构的反洗钱内部控制环境。可能产生反洗钱问题的来源包括（）。

安理会对中非共和国的制裁措施有（）。

安理会对黎巴嫩的制裁措施有（）。

下列（）国家的制裁措施最多。

伊斯兰国和黎巴嫩共同的制裁措施是（）。

下列（）国家对奢侈品有制裁。

下列（）国家有针对企图非法出口原油的制裁措施。

下列（）国家对海关有制裁。

总部及境内外机构应实施集团统一的合规政策，完善跨境联动协调机制，境外机构在（）、交易监控等环节应按照孰严原则执行有关合规标准。

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。