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反喜迁500道题和实话实说（芜湖）
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判断题
从事出口管制管理的国家工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法给予处分。
A
正确
B
错误
判断题
客户通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A
正确
B
错误
判断题
金融机构应当按照及时、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A
正确
B
错误
判断题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。
A
正确
B
错误
判断题
金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、电话。
A
正确
B
错误
判断题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构可不获得客户授权同意直接提供。
A
正确
B
错误
判断题
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级
A
正确
B
错误
判断题
不定期报告是发生特定情形时进行的专项报告，应当在情况发生后3个工作日内以相关规定形式报告。
A
正确
B
错误
判断题
反洗钱年度综合报告应当在每年度结束后10日内以正式文件形式报告。
A
正确
B
错误
判断题
境外机构向总行报送资料时，若因驻在地法律法规或监管要求不能全面提供的，境外机构不需向总行报告相关情况。
A
正确
B
错误
