（）是指农业银行自主开发或通过第三方服务商采购的、用于洗钱与制裁风险识别的一系列方法或业务规则，具体包括评估模型、监测模型和筛查模型。

下列（）国家的制裁措施最多。

伊斯兰国和黎巴嫩共同的制裁措施是（）。

下列（）国家对奢侈品有制裁。

下列（）国家有针对企图非法出口原油的制裁措施。

下列（）国家对海关有制裁。

总部及境内外机构应实施集团统一的合规政策，完善跨境联动协调机制，境外机构在（）、交易监控等环节应按照孰严原则执行有关合规标准。

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向（）报告。