全行员工至少每( )接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

总部及境内外机构应实施集团统一的合规政策，完善跨境联动协调机制，境外机构在（）、交易监控等环节应按照孰严原则执行有关合规标准。

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向（）报告。

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）。

金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况，经（）批准，制定相应的风险管理政策，并根据风险状况变化和控制措施执行情况及时调整。

某支行的一客户有一笔出口收汇业务，以下（）情形可以为客户办理。

一级分行国际金融部门必须设置反洗钱及制裁合规专业岗位，明确分管国际业务反洗钱及制裁合规管理的部门负责人及团队，将团队名单报总行国际金融部。按（）向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。

（）国际金融业务主管部门要通过定期分析国际收支申报数据等信息，对特定国家/地区以及FATF高风险国家/地区业务，以及海运费汇款等特定业务开展非现场检查或评估，发现问题及时纠偏。