义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

根据客户风险情况，采取差异化控制措施，不包括（）。

违规事件多发或者发生过重大案件的境内外机构的合规评估由（）机构的内控合规部门组织实施。

总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯（）年内的历史交易共同组织实施筛查。

全行员工至少每( )接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

下列（）开户时可以不提供组织机构代码。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

开展时间的不同，验证分为全面验证和（）监控。

（）负责对验证开展审计，监督验证工作开展，评估验证政策、流程和报告机制等的规范性、独立性。

（）是指农业银行自主开发或通过第三方服务商采购的、用于洗钱与制裁风险识别的一系列方法或业务规则，具体包括评估模型、监测模型和筛查模型。

（）是指运用权重法，以定性分析和定量分析相结合的方式评估产品的洗钱风险。