金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况，经（）批准，制定相应的风险管理政策，并根据风险状况变化和控制措施执行情况及时调整。

（）是我国反洗钱行政主管部门，也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任。

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性交易、存量客户和历史交易开展筛查；对产生的预警，开展相关客户及交易的尽职调查，实施（）；甄别真实命中或系统误报，根据审核结论，采取资产冻结、销户、拒绝交易等相应的业务管控措施或正常开展业务等。

我行实行稳健型风险偏好，秉承“重视风险、正视风险、( )”的风险管理理念，严格依法合规经营。

根据客户风险情况，采取差异化控制措施，不包括（）。

违规事件多发或者发生过重大案件的境内外机构的合规评估由（）机构的内控合规部门组织实施。

总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯（）年内的历史交易共同组织实施筛查。

全行员工至少每( )接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

下列（）开户时可以不提供组织机构代码。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

开展时间的不同，验证分为全面验证和（）监控。