（）国际金融业务主管部门要通过定期分析国际收支申报数据等信息，对特定国家/地区以及FATF高风险国家/地区业务，以及海运费汇款等特定业务开展非现场检查或评估，发现问题及时纠偏。

持续更新客户信息。在与客户的业务关系存续期间，了解客户关系的性质和目的，收集客户在开立账户时的信息，作为评估客户风险和监控客户活动的基础；持续关注客户行为及其账户活动，当发现与客户有关的情况时，及时（）等。

根据客户风险情况，采取差异化控制措施，主要包括：适度提高交易监测的频率及强度；开立新账户或注册电子银行等业务时，由开立账户机构的（）相应业务主管部门审批；调低网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道交易限额，直至停止交易等。

香港反洗钱监管要求包括客户身份核实，（）潜在逃税风险，对高风险客户采取要求额外核查资料、增加管控措施执行频率等特别措施，记录备存，对汇款、贸易融资、私人银行等高风险业务实施反洗钱监控等。

（）是我国反洗钱行政主管部门，也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任。

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性交易、存量客户和历史交易开展筛查；对产生的预警，开展相关客户及交易的尽职调查，实施（）；甄别真实命中或系统误报，根据审核结论，采取资产冻结、销户、拒绝交易等相应的业务管控措施或正常开展业务等。

我行实行稳健型风险偏好，秉承“重视风险、正视风险、( )”的风险管理理念，严格依法合规经营。

根据客户风险情况，采取差异化控制措施，不包括（）。

违规事件多发或者发生过重大案件的境内外机构的合规评估由（）机构的内控合规部门组织实施。

总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯（）年内的历史交易共同组织实施筛查。

全行员工至少每( )接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。