银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）。

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性交易、存量客户和历史交易开展筛查；对产生的预警，开展相关客户及交易的尽职调查，实施（）；甄别真实命中或系统误报，根据审核结论，采取资产冻结、销户、拒绝交易等相应的业务管控措施或正常开展业务等。

我行实行稳健型风险偏好，秉承“重视风险、正视风险、( )”的风险管理理念，严格依法合规经营。

根据客户风险情况，采取差异化控制措施，不包括（）。

违规事件多发或者发生过重大案件的境内外机构的合规评估由（）机构的内控合规部门组织实施。

总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯（）年内的历史交易共同组织实施筛查。

全行员工至少每( )接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

下列（）开户时可以不提供组织机构代码。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

开展时间的不同，验证分为全面验证和（）监控。

（）负责对验证开展审计，监督验证工作开展，评估验证政策、流程和报告机制等的规范性、独立性。