总部及境内外机构应实施集团统一的合规政策，完善跨境联动协调机制，境外机构在（）、交易监控等环节应按照孰严原则执行有关合规标准。

全行员工至少每( )接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

下列（）开户时可以不提供组织机构代码。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

开展时间的不同，验证分为全面验证和（）监控。

（）负责对验证开展审计，监督验证工作开展，评估验证政策、流程和报告机制等的规范性、独立性。

（）是指农业银行自主开发或通过第三方服务商采购的、用于洗钱与制裁风险识别的一系列方法或业务规则，具体包括评估模型、监测模型和筛查模型。

（）是指运用权重法，以定性分析和定量分析相结合的方式评估产品的洗钱风险。

各级行应当持续、主动通过各种渠道识别反洗钱问题，提升本级行及辖内机构的反洗钱内部控制环境。可能产生反洗钱问题的来源包括（）。

反洗钱及制裁合规测试目标是（）。

电子银行业务测试重点关注反洗钱及制裁合规管理在（）等主要环节的设计和执行情况。