保管期限届满的原始会计资料，都应该销毁。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为该客户办理业务

客户洗钱风险等级划分考虑的因素不包括

客户风险等级划分的操作步骤正确的是：（1）初评（2）筛选信息（3）复评（4）收集信息

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？

金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以对董事、高级管理人员和其他直接责任人员的处罚处多少元的罚款

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的客户尽职调查措施

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）

关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。