《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

强制交接，因移交人生病等特殊原因不能当面交接的，由主管强制拆包办理交接时登记，需由双人监交,其中一人须为( )。

如遇柜员重录指纹或新员工新录指纹的，录指纹时必须在监控下由主管操作、()监督完成

网点每日需查看政银易企通系统中人行（）反馈模块。

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的（），充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

以下不是个人客户身份识别信息的是（）

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为该客户办理业务

客户洗钱风险等级划分考虑的因素不包括