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单选题
在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的（），充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A
告知客户实情
B
拒绝提供任何服务
C
后续控制措施
D
业务优化措施
答案解析
正确答案：C
解析：
让我为您解析这道题：
正确答案是C. 后续控制措施。让我解释各个选项：
A. 告知客户实情：这是不正确的做法。因为一旦告知客户其交易被怀疑为可疑，可能会导致客户采取规避措施，影响调查的进行。
B. 拒绝提供任何服务：这种做法过于极端，不符合监管要求。金融机构需要根据具体情况采取适当措施，而不是一刀切地拒绝所有服务。
C. 后续控制措施（正确答案）：这是最恰当的做法。后续控制措施可以包括：
- 加强对客户的尽职调查
- 限制账户交易额度或频率
- 调整客户风险等级
- 对特定业务进行更严格的审核等
D. 业务优化措施：这不是针对可疑交易的直接应对措施，而是日常运营改进的内容。
选择C的原因：
1. 符合反洗钱法规要求
2. 具有针对性和灵活性
3. 可以根据具体情况调整措施强度
4. 既能防控风险，又不会过度影响正常业务开展
举个例子：如果银行发现某客户频繁进行大额现金存取，报送可疑交易报告后，可以对该账户设置每日转账限额，同时加强对其交易的监控，这就是一种合理的后续控制措施。
题目纠错
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