客户身份识别对于金融机构来说需要在客户存续期间持续关注客户交易情况与我行对于其身份识别的基础上对其的预判，如果出现严重不符，需要进行重新识别判断，如真实可疑，同时需要提交可疑交易报告。

反洗钱临时冻结不得超过（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。

法人金融机构应建立反洗钱和反恐怖融资监控名单，在名单调整时，法人金融机构应当立即在存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

法人金融机构应当建立完善以()为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应建立业务关系后的（）各工作日内划分其风险等级。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道名单之日起（）个工作日内完成。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员开展实时监测，有理由怀疑客户或其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应立即提交可疑报告，最迟不得超过业务发生（）小时。

董事会承担洗钱风险管理的（）责任。

不属于客户风险等级划分基本原则的是（）