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3,213
单选题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。

A
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
B
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

答案解析

正确答案:A

解析:

让我为您解析这道题: 正确答案是A。我来分析各个选项: A. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 - 这是正确答案。反洗钱工作人员在工作中会接触到大量敏感信息,泄露这些信息属于严重违规行为,直接违反了保密原则。 B. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的 - 这个选项描述的是金融机构等被监管对象的行为,而不是反洗钱行政主管部门工作人员的行为,因此不符合题意。 C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 - 这是金融机构等义务主体的责任,不是反洗钱行政主管部门工作人员的个人行为,因此不符合题意。 D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 - 这同样是金融机构等义务主体的机构设置要求,不是针对反洗钱行政主管部门工作人员个人的要求。 简单示例: 想象一下,反洗钱工作人员就像银行金库的守卫者,他们知道很多重要的秘密(如大额交易信息)。如果守卫者自己把金库的秘密告诉了别人(选项A),这是最严重的错误,必须受到处罚。而其他选项更像是对银行本身的要求,而不是对守卫者的具体要求。 因此,A选项最符合题目中“依法给予行政处分”的情形。
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