金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供

监测标准评估指标中预警率主要反映业务机构监测标准设置的敏感度，即计算公式为（）

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何报送？（）

根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处（）

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）款项划转需向人行提交大额交易报告

反洗钱临时冻结不得超过（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。

法人金融机构应建立反洗钱和反恐怖融资监控名单，在名单调整时，法人金融机构应当立即在存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

法人金融机构应当建立完善以()为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应建立业务关系后的（）各工作日内划分其风险等级。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。