不属于大额交易可疑报告三要素的是？（）

国际反洗钱标准确认的洗钱预防措施的几项基本制度分别是

公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定（）

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱业务条线成员部门主要职责包括（）。

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

反洗钱法中的处罚情形包括（）

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。