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多选题
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。
A
合规意识
B
风险意识
C
安全意识
D
防控意识
答案解析
正确答案：AB
解析：
让我来解析这道题：
正确答案是A. 合规意识 和 B. 风险意识。我来解释原因：
1. A. 合规意识（正确）
- 解析：金融机构必须遵守相关法律法规，这是最基本的要求
- 示例：比如银行在办理业务时，要确保所有操作都符合反洗钱法的规定
2. B. 风险意识（正确）
- 解析：识别和评估潜在的洗钱风险是金融机构的重要职责
- 示例：银行需要对客户进行风险等级划分，对高风险客户加强监控
为什么不选其他选项：
3. C. 安全意识（不选）
- 虽然安全很重要，但这里强调的是防范洗钱风险，不是广义的安全概念
4. D. 防控意识（不选）
- 这个说法过于宽泛，不如合规意识和风险意识更专业、更具针对性
总结：题目强调的是建立有效的洗钱风险管理体系，因此合规意识和风险意识是最核心的两个要素。合规保证合法经营，风险意识帮助识别和防范潜在问题。
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