以下哪个是禁止或者限制冻结的存款。（ ）

由管户客户经理或其他指定人员落实客户身份尽职调查工作，即通过进一步核查（ ）等，比对客户特性风险子项等内容，进行人工分析。

代理交易。由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，难以进行客户尽职调查。重点审查以下情况：（ ）

客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括（ ）。

我行客户洗钱风险评估及分类管理工作，遵循以下基本原则：（ ）

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份？（ ）

各级机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以简要识别，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（ ）

下列说法正确的是（ ）。

绍兴银行反洗钱、反恐怖融资管理办法中规定，交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。

对于新建立业务关系的客户，在建立业务关系后的( )个工作日内划分客户风险等级。

通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的（ ）以电子方式提交；可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，（ ）以电子方式提交可疑交易报告。