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2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

对于新建立业务关系的客户,在建立业务关系后的( )个工作日内划分客户风险等级。

A
A.一
B
B.三
C
C.五
D
D.十

答案解析

正确答案:D

解析:

绍兴银行反洗钱、反恐怖融资管理办法 第五十八条 对于新建立业务关系的客户,在建立业务关系后的10个工作日内划分客户风险等级。
2021网点业务练习题库汇总

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单选题

2. 在专网“点对点”冻结被执行人银行存款业务操作流程中,需按( )原则,对冻结、续冻或解冻情况不得随意外泄,严格按我行内控制度进行操作与管理。

单选题

金融科技部应在每个工作日( )后定时接收法院发送至执行协作平台上的专网“点对点”冻结被执行人银行存款的请求数据。

单选题

下列( )账户公安机关、国家安全机关、人民检察院等国家法律、法规明确的有权机关可以冻结。

单选题

办理协助冻结业务时,经办行经办柜员无需对有权机关双人执法人员的( )进行核实。

单选题

办理协助查询业务时,经办行经办柜员应当对有权机关双人执法人员的工作证件(包括本人工作证、执行公务证等)、以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书等法律文书的( )进行审查,并确认该有权机关是否具有查询相关事项的权力。

单选题

经办行协助有权机关查询的资料,有权机关不可( )。

单选题

被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间,经办行应( );属于赃款的,则冻结期间不计付利。

单选题

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过( ),期满后可以续冻,每次续冻不得超过( )。

单选题

以下哪个是禁止或者限制冻结的存款。( )

单选题

以下哪个单位有权冻结个人存款。( )

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