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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

我行客户洗钱风险评估及分类管理工作,遵循以下基本原则:( )

A
A.风险相当原则
B
B.全面性原则
C
C.同一性原则
D
D.动态管理原则
E
E.谨慎性原则
F
F.保密原则

答案解析

正确答案:ABCDEF

解析:

《绍兴银行客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》第五条规定,我行客户洗钱风险评估及分类管理工作,遵循以下基本原则:风险相当原则、全面性原则、同一性原则、动态管理原则、谨慎性原则、保密原则。
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