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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括( )。

A
A.与现金的关联程度
B
B.非面对面交易
C
C.跨境交易
D
D.代理交易
E
E.特殊业务类型及交易频率

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

《绍兴银行客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》第十五条规定,业务风险子项包括:与现金的关联程度,非面对面交易,跨境交易,代理交易,特殊业务类型及交易频率。
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单选题

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