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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份?( )

A
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B
B.回访客户
C
C.实地查访
D
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E
E.其他可依法采取的措施

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

反洗钱合规工作手册第一部分二(三)除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或 者重新识别客户身份: 1.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 2.回访客户。 3.实地查访。 4.向公安、工商行政管理等部门核实。 5.其他可依法采取的措施。
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