单选题
通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的( )以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,( )以电子方式提交可疑交易报告。
A
A.5个工作日内 10个工作日内
B
B.10个工作日内 10个工作日内
C
C.5个工作日内 5个工作日内
D
D.5个工作日内 及时
答案解析
正确答案:D
解析:
绍兴银行反洗钱、反恐怖融资管理办法(2020修订版) 第五十一条 通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。
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