51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。

23.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。

22.客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过( )的批准。

21.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有( )名受益所有人。

20.( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。

19.对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施,以下正确的是:( )

18.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准正确的是:( )

17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。

16.可疑交易分析框架包括( )

15.制定反洗钱战略要以( )为导向

14.( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。