23.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。

51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。

50.金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。

49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。

47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

46.金融行动特别工作组的决策基于协商一致。

45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构

43.固有风险评估指标采用五级分类法,得分越高代表风险越高

42.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重