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多选题
19.对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施,以下正确的是:( )
A
建立(或者维持现有)业务关系后,获得高级管理层的批准或者授权。
B
建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。(正确答案)
C
在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D
以上答案都正确。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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