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多选题
18.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准正确的是:( )
A
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B
合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。
C
信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。(正确答案)
D
基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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