17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。

57.银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。

56.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

55.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。

54.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。

53.中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。

52.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。

51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。

50.金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。

49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。