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多选题
88.关于风险为本的原则遏制洗钱风险,下列说法正确的是( )
A
各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。
B
FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。
C
风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。
D
如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。
答案解析
正确答案：ACD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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