44.同一客户在本行开立借记卡的数量原则上不得超过( )张(社会保障卡、医疗保障卡、军人保障卡、已销户借记卡除外)。

95.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?

94.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

93.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

92.非法集资洗钱案件包括( )

91.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

90.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )

89.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及( )

88.关于风险为本的原则遏制洗钱风险,下列说法正确的是( )

87.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )

86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。