51. 客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?( )

根据人民银行制度要求的。

近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

表示不清楚、不知道

反诈中心的要求

正确答案：B

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88.关于风险为本的原则遏制洗钱风险,下列说法正确的是( )

87.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )

86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

85.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

84.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

83.如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:

82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

81.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

80.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:

79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域: