49.客户办理小微企业简易开户时,是否需要承诺开立和使用银行账户的合法性?

90.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )

89.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及( )

88.关于风险为本的原则遏制洗钱风险,下列说法正确的是( )

87.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )

86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

85.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

84.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

83.如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:

82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

81.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足: