20.根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

175.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告。

174.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条 件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( )

173.反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向( )举报,接受举报的机关应当对 举报人和举报内容保密。

172.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实 行严格的( )措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象 有( )

170.以下活动可能存在洗钱行为( )

169.下列那个可以作为实名制证件使用的( )

168.保险中介公司收取投保人的现金保费后,集中转账至保险公司在开户银行的账户,对于保险公司而言,( )。

167.义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当( )提交一次接续报告。

166.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。