11.客户身份识别包括以下哪些环节( )

184.9. 11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( ),涉及金融反恐,给 金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

182.当前我国反洗钱的被监管主体是:

181.根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:

180.下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:

179.我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部:

178.中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是:

177.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行( )。

176.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定 金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单 位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是( )。

175.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告。