61.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:

制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的;

牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的;

发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的;

境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的;

中国人民银行要求报告的其他事项。

正确答案：ABCDE

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132.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )

131.我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )

130.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

129.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照( )受益所有人的判定标准执行。

128.金融机构应按照客户的特点或者账户属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

127.客户洗钱风险分类管理目标不包括( )

126.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应( )。

125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

124.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。

123.客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或外部等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对( )的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认( )的身份。