129.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照( )受益所有人的判定标准执行。

64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在( )

63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )

62.关于比特币说法正确的有

61.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:

60.关于筹备中的天秤币(Libra)说法正确的是

59.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是

58.关于金融行动特别工作组FATF发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?

57.金融行动特别工作组FATF是致力于打击( )的政府间国际组织?

56.对于人民银行分支机构,要做好下一阶段反洗钱工作,需要从( )方面入手。

55.金融行动特别工作组FATF战略回顾的主要内容是( )?