125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )

67.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?

66.金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

65.FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士( )

64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在( )

63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )

62.关于比特币说法正确的有

61.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:

60.关于筹备中的天秤币(Libra)说法正确的是

59.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是