123.客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或外部等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对( )的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认( )的身份。

70.金融机构《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)制定的必要性包括( )

69.下列哪些关于监管政策的表述是正确的:

68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )

67.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?

66.金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

65.FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士( )

64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在( )

63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )

62.关于比特币说法正确的有

61.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告: