128.金融机构应按照客户的特点或者账户属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

65.FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士( )

64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在( )

63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )

62.关于比特币说法正确的有

61.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:

60.关于筹备中的天秤币(Libra)说法正确的是

59.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是

58.关于金融行动特别工作组FATF发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?

57.金融行动特别工作组FATF是致力于打击( )的政府间国际组织?

56.对于人民银行分支机构,要做好下一阶段反洗钱工作,需要从( )方面入手。