39.根据《中国人民银行人民币图样使用管理办法》规定,以下对使用人民币图样应当遵守的规定表述正确的是( )。

20.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取( )等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。

19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作( )。

18.非法集资洗钱案件包括( )

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

13.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

12.下列哪些表述是错误的?( )

11.客户身份识别包括以下哪些环节( )