多选题
19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作( )。
A
充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B
评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C
评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D
以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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单选题
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39.根据《中国人民银行人民币图样使用管理办法》规定,以下对使用人民币图样应当遵守的规定表述正确的是( )。
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单选题
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