37.银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于()个工作日内向中国人民银行报告。

102.针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施,包括( )

101.对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有( )

100.对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有( )

99.对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( )

98.法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

97.下列说法正确的有:( )

96.法人金融机构洗钱风险自评估包括( )

95.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?

94.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

93.洗钱案件常见洗钱手法包括( )