多选题
98.法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:
A
地域环境
B
客户群体
C
产品业务(含服务)
D
渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。
答案解析
正确答案:ABC
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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单选题
41.银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向人行当地分支机构备案,并在( )内将开户资料复印件或影像报送当地人行分支机构。
单选题
40.临时存款账户的有效期最长不得超过()
单选题
39.银行结算账户管理档案的保管期限为银行账户撤销后()
单选题
38.银行应于撤销银行结算账户之日起()个工作日内,向中国人民银行报告。
单选题
37.银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于()个工作日内向中国人民银行报告。
单选题
36.符合开立一般存款账户、其他专用存款账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
单选题
35.注册验资资金账户,验资期间(),注册验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
单选题
34.单位银行结算账户的存款人能在银行开立()个基本存款账户。
单选题
33.收卡团伙是指()?
单选题
32.贩卡团伙是指()?
