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多选题
100.对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有( )
A
产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等。
B
是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C
本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。
D
识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
答案解析
正确答案：CD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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