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多选题
101.对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有( )
A
渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。
B
是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C
通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D
非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。
答案解析
正确答案：BD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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