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多选题
99.对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( )
A
客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B
客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C
客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D
是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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