67.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )

7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确

5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。

4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。

2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

145.银行配合开展反洗钱调查,保密工作的主要内容包括( )。

144.以下说法正确的有( )。

143.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。